- Documento constitutivo de la firma o compañía
- Documento que acredite la existencia legal de la firma o compañía.
- Certificación del Registro Mercantil o Registro Público.
- Certificación de inscripción en el Registro de Contribuyente
- Licencia de la Cámara de Comercio de Cuba.
- Carta timbrada a nombre de su compañía con la intención de negocios.
- Carnet de ACOREC o permiso de trabajo en Cuba, del representante de la compañía en el país, según corresponda.
- Perfil del cliente